今天帶來樂山電力股份有限公司 2021年年度報告摘要表「樂山電力股東」，關于樂山電力股份有限公司 2021年年度報告摘要表「樂山電力股東」很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！

證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：臨2022-004

樂山電力股份有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2022年3月13日以電子郵件方式向各位董事發出召開第九屆董事會第七次會議的通知，公司第九屆董事會第七次會議于2022年3月23日在樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室以現場與視頻會議系統相結合的方式召開，會議應到董事10名，現場出席會議董事4名，通過視頻會議系統出席會議董事6名，副董事長林曉華、董事尹強、劉士財、獨立董事姜希猛、何曙光、吉利通過視頻會議系統出席會議，公司監事和高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。會議由公司董事長林雙慶先生主持，形成決議如下：

一、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》；

（本報告需提交公司年度股東大會審議通過）

二、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》；

三、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度資產減值準備計提和資產核銷的議案》；

公司2021年度資產減值準備計提和資產核銷情況如下：

2021年合并報表期初各項資產減值準備余額為181,088,843.53元；報告期內計提各項資產減值準備5,032,390.78元（其中，應收款項計提壞賬準備2,516,561.56元，合同資產計提減值準備1,108,464.60元，對年末尚未處理完畢的報廢固定資產計提固定資產清理減值準備1,407,364.62元）；轉回壞賬準備780,000.00元；轉銷各項資產減值準備76,419,932.38元（其中，轉銷其他應收款壞賬準備75,964,778.70元，轉銷存貨跌價準備132,952.86元，轉銷固定資產清理減值準備322,200.82元）；報告期末各項資產減值準備余額為108,921,301.93元。以上因素減少報告期利潤4,252,390.78元。

（本議案需提交公司年度股東大會審議通過）

四、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》；

（本報告需提交公司年度股東大會審議通過）

五、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年度預算報告的議案》；

公司2022年度主要預算指標：發電量：53000萬千瓦時；售電量：400000萬千瓦時；售氣量：16800萬立方米；售水量：5500萬立方米；電力綜合線損率、自來水綜合漏損率、天然氣輸差分別控制在6.50%、13.87%、3.10%以內；電、水、氣費回收率100%；營業收入266301萬元；營業總成本266115萬元；利潤總額3842萬元。

上述財務預算指標為公司2022年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司對2022年度的盈利預測。

（本報告需提交公司年度股東大會審議通過）

六、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案》；

根據中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并報表實現歸屬于上市公司所有者的凈利潤為117,613,621.56元，加上年初未分配利潤-431,926,643.21元，2021年末累計未分配利潤為-314,313,021.65元；其中母公司實現凈利潤161,527,288.25元, 累計未分配利潤-695,240,405.64元，且盈余公積不足以彌補虧損，故本年度不提取法定公積金，不進行利潤分配。同時，本年度不進行資本公積金轉增股本。

公司獨立董事對公司2021年度利潤分配議案發表了同意的獨立意見。

（本議案需提交公司年度股東大會審議通過）

七、以4票贊成，6票回避，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于追加確認2021年度部分日常關聯交易及預計2022年度日常經營關聯交易的議案》；

由于報告期內電力市場化交易電量有較大幅度增長，以及新增部分運維服務，追加確認2021年度部分日常關聯交易2140.91萬元。

根據公司與關聯方簽訂的相關購、售電協議及采購原水、物資采購、光伏電站運行維護合同，預計2022年度日常性關聯交易的總金額118064萬元左右。

公司獨立董事對追加確認2021年度部分日常關聯交易事項和預計公司2022年度日常經營關聯交易事項進行了事前調查、審核后認為：公司與關聯方進行關聯交易是公司正常生產經營中的電力采購、電力銷售、原水采購、儀表采購及光伏電站運行維護，屬于公司正常的業務范圍，有助于公司電網電力電量的平衡，有助于穩定公司用戶市場及拓展新業務。公司與關聯方的電力采購和電力銷售價格按照政府價格主管部門電價政策規定執行；公司與關聯方的原水采購按照成本加同行業利潤率簽訂的合同執行，公司與關聯方的光伏電站運行維護勞務費用參考市場價格簽訂的合同執行，公司與關聯方的儀表采購參考市場價格簽訂的合同執行，原水采購、儀表采購和光伏運維費用執行價格水平和第三方價格一致。關聯交易預計金額符合公司實際，符合公司生產經營發展的實際需要，沒有損害公司和公司全體股東的利益。

公司獨立董事對追加確認2021年度部分日常關聯交易及公司預計2022年度日常經營關聯交易事項發表了同意的獨立意見。

公司6名關聯董事回避了該議案的表決。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《樂山電力股份有限公司關于追加確認2021年度部分日常關聯交易及預計2022年度日常經營關聯交易的公告》。

（本議案需提交公司年度股東大會審議通過）

八、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘中天運會計師事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》；

公司獨立董事對公司續聘會計師事務所事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《樂山電力股份有限公司關于續聘中天運會計師事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構的公告》。

（本議案需提交公司年度股東大會審議通過）

九、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司高級管理人員2021年度薪酬考核的議案》；

公司高級管理人員2021年度薪酬根據公司《高級管理人員年薪制管理辦法》與經營考核目標完成情況確定。

公司獨立董事對公司高級管理人員2021年度薪酬事項發表了同意的獨立意見。

十、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度內部控制審計報告的議案》；

《樂山電力股份有限公司2021年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站：http：//www.sse.com.cn。

十一、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于<公司2021年度內部控制評價報告>的議案》；

《樂山電力股份有限公司2021年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站：http：//www.sse.com.cn。

十二、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度社會責任報告的議案》；

《樂山電力股份有限公司2021年度社會責任報告》詳見上海證券交易所網站：http：//www.sse.com.cn。

十三、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站：http：//www.sse.com.cn披露的2021年年度報告全文和摘要以及在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的2021年年度報告摘要。

（本議案需提交公司年度股東大會審議通過）。

十四、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年度固定資產投資計劃的議案》；

董事會同意公司實施2022年度固定資產投資計劃，總額為23898.53萬元，其中：基建技改投資項目計劃投入22747.64萬元；零星設備采購計劃投入1150.89萬元。

董事會同意授權公司經營層根據安全、生產、經營實際對2022年固定資產投資計劃在總額不變的前提下對部分項目進行調整，調整資金可用于新增項目的資金需求。

十五、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年度對外捐贈的議案》；

董事會同意公司2022年度對外捐贈不超過98萬元。主要用于對口幫扶的峨邊縣新場鄉星星村實施產業發展暨鄉村振興計劃項目，公司“金秋助學”及犍為金石井敬老院等其他幫扶捐贈項目。

十六、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于授權公司經營層辦理銀行融資業務的議案》；

為保證公司生產經營、投資及資金周轉等需要，董事會授權經營層在2023年4月30日前，在原有融資規模的情況下，辦理到期借款的續貸，并向簽訂借款協議的金融機構出具本次董事會決議。

十七、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》；

公司獨立董事對調整獨立董事津貼事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《樂山電力股份有限公司關于調整獨立董事津貼的公告》。

（本議案需提交公司年度股東大會審議通過）

十八、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整公司第九屆董事會部分董事的議案》；

根據天津渤海信息產業結構調整股權投資基金有限公司《董事候選人推薦書》，同意調整劉苒為公司第九屆董事會董事候選人，張亞軍因工作需要，不再擔任公司董事職務。

公司董事會對張亞軍先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

公司獨立董事對公司股東提出調整第九屆董事會成員發表了同意的獨立意見。

本次董事會成員調整后，公司第九屆董事會成員仍為11人，其中獨立董事人數為4人，非獨立董事人數為7人。

劉苒任期與公司第九屆董事會任期一致。

董事候選人簡歷附后。

（本議案需提交公司年度股東大會審議通過）

十九、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》。

公司2021年年度股東大會召開時間另行通知。

特此公告。

樂山電力股份有限公司

董 事 會

2022年3月25日

董事候選人簡歷

劉苒,女,漢族, 1982年5月生,2004年4月參加工作,研究生學歷,中級經濟師。

簡歷:

2000.09-2004.07 中國民用航空大學計算機科學與技術專業學習，學士學位

2010.09-2012.12 南開大學商學院MBA 碩士學位

2004.04-2006.03 天津華寧電子有限公司技術部經理

2006.04-2011.11 飛思卡爾半導體（中國）有限公司汽車電子事業部產品工程師

2011.11- 天津渤海信息產業結構調整股權投資基金有限公司高級投資經理

證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：臨2022-005

樂山電力股份有限公司

第九屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

樂山電力股份有限公司（簡稱“公司”）于2022年3月12日以電子郵件方式向各位監事發出召開第九屆監事會第七次會議的通知和會議資料。公司第九屆監事會第七次會議于2022年3月22日以通訊方式召開。公司5名監事出席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議并形成決議如下：

一、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》；

二、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度資產減值準備計提和資產核銷的議案》；

三、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》；

四、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年度預算報告的議案》；

五、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案》；

公司監事會認為：報告期內，公司嚴格執行現金分紅政策、履行了相應決策程序，真實、準確、完整地披露了現金分紅政策及其執行情況。

六、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于追加確認2021年度部分日常關聯交易及預計2022年度日常經營關聯交易的議案》；

七、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘中天運會計師事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》；

八、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度內部控制審計報告的議案》；

九、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》；

十、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》；

根據《證券法》的規定，公司監事會對董事會編制的2021年年度報告發表審核意見如下：

1.公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部相關管理制度的有關規定；

2.公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映公司2021年的經營管理和財務狀況等事項，公司2021年度財務報告經中天運會計師事務所審計，出具了標準無保留意見的審計報告；

3.公司監事會在發表本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

十一、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年度固定資產投資計劃的議案》；

十二、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年度對外捐贈的議案》；

十三、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于授權公司經營層辦理銀行融資業務的議案》。

監 事 會

2022年3月25日

證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：臨2022-006

樂山電力股份有限公司關于追加確認2021年度部分日常關聯交易及預計

2022年度日常經營關聯交易的公告

一、日常關聯交易概況

樂山電力股份有限公司(簡稱“公司”)于2022年3月23日召開的公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關于追加確認2021年度部分日常關聯交易及預計2022年度日常經營關聯交易的議案》，同意2021年度因電力市場化交易電量有較大幅度增長，以及新增部分運維服務，追加確認2021年度部分日常關聯交易2140.91萬元。

同時根據公司與關聯方簽訂的相關購、售電協議及采購原水、物資采購、光伏電站運行維護合同，預計2022年度日常性關聯交易的總金額118064萬元左右。

（一）追加確認 2021 年度日常關聯交易及實際發生情況

1、向國網四川省電力公司樂山供電公司采購電力

公司2021年預計向關聯方國網四川省電力公司樂山供電公司（簡稱“樂山供電公司”）采購電力金額為68000萬元，由于電力市場化交易電量預期有較大幅度增長，使得公司向國網四川省電力公司樂山供電公司采購電力實際結算金額高于原預計金額，2021年度結算金額為70100.61萬元。

2、 向四川晟天新能源發展有限公司提供運維勞務

公司2021年預計向關聯方四川晟天新能源發展有限公司（簡稱“晟天新能源公司”）提供運維服務金額為682萬元，由于報告期內新增部分運維服務，使得公司與四川晟天新能源發展有限公司運維服務實際結算金額高于原預計金額，2021年度結算金額為722.30萬元。

追加確認 2021 年度日常關聯交易及實際發生情況如下：

注：上述金額為萬元，不含稅、不含基金。

二、2022年度日常關聯交易預計情況

根據公司的歷史業務發生情況及未來經營需求安排，同時，結合電價政策調整因素，公司及子公司2022年度與關聯方的日常關聯交易較2021年度有所增加，2022年度日常關聯交易預計情況如下：

注：上述金額為萬元，不含稅、不含基金。

二、關聯方介紹及關聯關系

（一）基本情況

1.樂山市水務投資有限公司（簡稱“樂山水投公司”）為公司股東樂山國有資產投資運營（集團）有限公司（簡稱“樂山國投集團”）的控股子公司，統一社會信用代碼：915111006899206909，注冊地：樂山市中區龍游路東段203號，法定代表人：牟建剛，注冊資本：9221.4535萬元，注冊類型：有限責任公司，經營范圍：城鄉供水、工業供水；水力發電；污水處理；水電、水利工程、江河防洪整治工程及相關項目的投資建設及經營管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

樂山國投集團持有公司股份103,608,320股，占公司股份總數的19.24%。

2.中環天儀股份有限公司（簡稱“中環天儀公司”）為公司股東天津中環資產管理有限公司（簡稱“中環資管公司”）的控股子公司，公司董事劉士財同時在中環天儀公司任職董事，統一社會信用代碼：91120000746682765Q，注冊地：天津市華苑產業區（環外）海泰發展二路1號，法定代表人：崔文軍，注冊資本：16200萬元，注冊類型：股份有限公司，經營范圍：工業自動化儀器儀表、氣象儀器、電工設備、通訊器材制造；高低壓電力成套設備、低壓電器開關設備、中、高壓配電柜、箱制造、軟件設計、制造；自動化儀表、氣象儀器的技術開發、咨詢、服務、轉讓；自動化儀表裝置設計、安裝、調試；汽車（不含小轎車）批發兼零售；貨物及技術的進出口；自有房屋及設備租賃、物業管理、倉儲（危險品除外）；對制造業、國內外貿易進行投資；金屬材料加工。（國家有專項專營規定的，按規定執行）

中環資管公司持有本公司股份79,470,198股，占公司股份總數的14.76%。

3.樂山供電公司為公司股東國網四川省電力公司（簡稱“四川省電力公司”）的下屬分支機構，統一社會信用代碼：915111006991727964，注冊地：樂山市市中區海棠路168號，負責人：賀軍，注冊類型：有限責任公司分公司（非自然人投資或控股的法人獨資），經營范圍：供電；銷售輸變電設備及配件、電工器材；技術推廣服務；商務服務（不含組織管理、法律、勞務派遣、安全保護服務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

四川省電力公司持有公司股份78,149,858股，占公司股份總數的14.52%。

4.樂山大沫水電有限責任公司（簡稱“樂山大沫公司”），統一社會信用代碼：91511100206962168F，注冊地：樂山市市中區嘉州大道416號，法定代表人：陳書圣，注冊資本：3214.2857萬元，注冊類型：其他有限責任公司，經營范圍：水利水電開發；電力供應；電力工程建設管理與維護；供水工程及技術服務；汽車維修；汽車配件、建材、五金產品、家用電器、日用百貨、農產品銷售；建筑安裝；機電設備維修；餐飲、住宿、旅游服務；房地產開發；建筑裝飾；房屋維修及租賃；物業服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

公司持有樂山大沫公司股本總數的17.20%，公司副總經理、總工程師楊景崗在樂山大沫公司擔任董事職務。

5.晟天新能源公司，統一社會信用代碼：91510100329554121P，注冊地：成都天府新區興隆街道湖畔路東段333號，法定代表人：李樹成，注冊資本：161100萬元，注冊類型：有限責任公司（國有控股），經營范圍：光伏及其他可再生能源電站的開發、建設、運營；光伏發電設備物資進出口；光伏發電技術的咨詢服務；新能源技術咨詢；合同能源管理；房屋租賃；電子產品生產（僅限分支機構另擇場地經營）。供電（未取得相關行政許可(審批)，不得開展經營活動）。

公司持有晟天新能源公司股本總數的21.60%，公司副總經理、董事會秘書王迅在晟天新能源公司擔任董事職務。

（二）關聯關系

根據上海證券交易所《股票上市規則》和公司《關聯交易管理辦法》，

上述公司與本公司構成關聯關系，上述公司與本公司之間的交易事項構成日常經營關聯交易。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

公司與上述關聯法人之間的日常關聯交易主要為向其銷售電力、采購電力、采購原水、采購物資及提供光伏運維服務。

本公司與上述關聯方之間的銷售與采購價格定價政策:

公司控股子公司樂山市自來水有限責任公司向樂山水投公司采購原水按照成本加同行業利潤率簽訂的合同執行，執行價格水平和第三方一致。

樂山供電公司根據四川省發展和改革委員會確定的四川電網躉售目錄電價，對本公司執行110千伏及以上電壓等級單一制綜合躉售電價（不含政府性基金及附加）。

公司下屬分公司象月電廠與四川省電力公司下屬分公司之間的電力銷售與電力采購電價根據物價管理部門確定的價格執行。

公司向樂山大沫公司采購電力價格根據物價主管部門確定的價格執行。

公司向晟天新能源公司提供光伏運維勞務費用參考市場價格簽訂的合同執行，執行價格水平和第三方一致。

公司向中環天儀公司采購材料參考市場價格簽訂的合同執行，執行價格水平和第三方一致。

四、交易目的和交易對本公司的影響

關聯交易有助于公司電網電力電量的平衡，有助于穩定公司用戶市場及新業務的拓展。

五、審議程序

1.公司第九屆董事會第七次會議于2022年3月23日召開，參加表決的4名非關聯董事全部同意了上述日常經營關聯交易事項。公司6名關聯董事林雙慶、喬向東、尹強、康軍、林曉華、劉士財回避了該項議案的表決。

2.公司獨立董事對追加確認2021年度部分日常關聯交易及預計2022年度日常經營關聯交易事項進行了事前調查、審核，同意提交公司第九屆董事會第七次會議審議。

3.公司獨立董事認為：

公司與關聯方進行關聯交易是公司正常生產經營中的電力采購、電力銷售、原水采購、儀表采購及光伏電站運行維護，屬于公司正常的業務范圍，有助于公司電網電力電量的平衡，有助于穩定公司用戶市場及拓展新業務。公司與關聯方的電力采購和電力銷售價格按照政府價格主管部門電價政策規定執行；公司與關聯方的原水采購按照成本加同行業利潤率簽訂的合同執行，公司與關聯方的光伏電站運行維護勞務費用參考市場價格簽訂的合同執行，公司與關聯方的儀表采購參考市場價格簽訂的合同執行，原水采購、儀表采購和光伏運維費用執行價格水平和第三方價格一致。關聯交易預計金額符合公司實際，符合公司生產經營發展的實際需要，沒有損害公司和公司全體股東的利益。追加確認2021年度部分日常關聯交易及預計2022年度日常經營關聯交易事項經公司董事會審計委員會審議，并同意提交公司第九屆董事會第七次會議。相關關聯董事也回避了該項議案的表決。

公司獨立董事對追加確認2021年度部分日常關聯交易及預計2022年度日常經營關聯交易事項發表了同意的獨立意見。

4. 追加確認2021年度部分日常關聯交易及預計2022年度日常經營關聯交易事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

六、關聯交易協議簽署情況

公司與四川省電力公司樂山電業局（現為國網四川省電力公司樂山供電公司）簽訂的《并網經濟協議》, 公司與樂山供電公司簽訂的《躉購電合同》，公司與樂山大沫公司簽訂的《購售電合同》，公司下屬分支機構象月電廠與樂山供電公司簽訂的《購售電合同》。公司與晟天新能源公司所屬全資子公司簽訂的《光伏電站運行維護合同》。公司控股子公司樂山市自來水有限責任公司與樂山水投公司簽訂的《供用水合同》，公司控股子公司樂山市自來水有限責任公司與中環天儀公司簽訂的《物資采購合同》。

七、備查文件

1.公司第九屆董事會第七次會議決議；

2.與關聯方簽署的協議、合同；

3.獨立董事關于公司日常經營關聯交易的獨立意見。

證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：臨2022-007

樂山電力股份有限公司

關于續聘中天運會計師事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構的公告

重要內容提示：

● 擬續聘的會計師事務所名稱：中天運會計師事務所（特殊普通合伙）

公司于2022年3月23日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于續聘中天運會計師事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》，擬續聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱：中天運會計師事務所）為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并自公司2021年度股東大會批準之日起生效，現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中天運會計師事務所成立于1994年3月，2013年12月完成轉制，取得《北京市財政局關于同意設立中天運會計師事務所（特殊普通合伙）的批復》（京財會許可[2013]0079號）。組織形式：特殊普通合伙。注冊地址：北京市西城區車公莊大街9號院1號樓1門701-704。首席合伙人：劉紅衛先生。

2021年末，合伙人70人，注冊會計師491人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師226人。

2020年度經審計的收入總額為73,461.68萬元、審計業務收入為52,413.97萬元，證券業務收入為19,409.91萬元。

2021年度上市公司審計客戶家數54家，涉及的主要行業包括制造業，水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業等，審計收費5,490.00萬元。本公司同行業上市公司審計客戶家數1家。

2.投資者保護能力

中天運會計師事務所已統一購買職業保險，累計賠償限額為3億元，職業保險購買符合相關規定。

中天運會計師事務所近三年不存在因執業行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

中天運會計師事務所近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施6次、自律處分1次，未受到過刑事處罰、自律監管措施。13名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施6次、自律監管措施1次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人鐘彥女士，2003年10月成為注冊會計師，2011年11月開始從事上市公司審計，2006年11月開始在中天運會計師事務所執業，2011年11月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署了1家上市公司審計報告，復核了數家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師劉祖良先生，2015年11月成為注冊會計師，2017年11月開始從事上市公司審計，2016年12月開始在中天運會計師事務所執業，2019年11月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署了1家上市公司審計報告，未復核上市公司審計報告。

項目質量控制復核人王紅梅，1996年12月成為注冊會計師，2007年6月開始從事上市公司審計，2002年5月開始在中天運會計師事務所執業，2011年11月開始擔任本公司審計項目的項目質量控制復核人；近三年未簽署過上市公司審計報告，復核了數十家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年均不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分的情形。

3.獨立性

中天運會計師事務所及項目合伙人鐘彥女士、簽字注冊會計師劉祖良先生、項目質量控制復核人王紅梅不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

本次審計服務的收費是以審計人員在本次工作中所耗費的時間為基礎計算的，預計本次審計服務的費用總額為人民幣壹佰壹拾捌萬元（人民幣118萬元，其中財務審計費用86萬元，內部控制審計費用32萬元）。較上一期審計費用未發生變化。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

審計委員會認真審核了中天運會計師事務所的執業資質相關證明文件、人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等，認為中天運會計師事務所在審計工作中能夠嚴格遵守獨立審計準則，恪盡職守，按照中國注冊會計師審計準則開展審計工作，相關審計意見客觀、公正，具備專業勝任能力。中天運會計師事務所已購買職業保險，且相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，具備投資者保護能力。中天運會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。審計委員會對其審計工作及執業質量表示滿意。同意續聘中天運會計師事務為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并提交公司董事會、股東大會審議。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

公司獨立董事已就本次續聘會計師事務所事項發表了同意的事前認可意見和獨立意見：中天運會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業務相關審計資格，并具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度公司審計要求。鑒于中天運會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度財務報告審計及內部控制審計過程中，恪守職責，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，按照本年度審計計劃完成審計工作，如期出具了公司2021年度財務審計報告和內部控制審計報告。為保證審計工作的連續性，我們同意繼續聘任中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并同意將該事項提交股東大會審議。

（三）公司于2022年3月23日召開第九屆董事會第七次會議，以10票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘中天運會計師事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》，同意續聘中天運會計師事務所為公司2022年度審計機構。

（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：臨2022-008

樂山電力股份有限公司

關于調整獨立董事津貼的公告

樂山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月23日召開了第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》?，F將有關情況公告如下：

一、本次津貼調整情況

根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《公司章程》等相關規定，鑒于獨立董事制度建立以來，獨立董事為公司規范運作、內部體系建設和公司發展做出了重要貢獻，考慮到公司多年來獨立董事津貼一直未做調整，結合公司目前經營規模、盈利狀況，參照同行業、同地區上市公司獨立董事津貼標準水平，擬將獨立董事津貼由每人每年稅前6萬元調整為每人每年稅前8萬元。

二、獨立董事意見

公司獨立董事發表了同意的獨立意見：本次調整獨立董事津貼符合公司實際經營情況，參考了所處地域、行業薪酬水平等因素，有利于調動獨立董事工作積極性，符合公司長遠發展需要。決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次調整獨立董事津貼事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

公司代碼：600644 公司簡稱：樂山電力

2022年3月25日

第一節重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

第二節公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

2021年售電量在樂山市范圍內占比13.89%，比上年同期上升0.92個百分點。2021年售氣量在樂山市范圍內占比9.05%，比上年同期降低0.45個百分點。2021年售水量在樂山市范圍內占比42.01%，比上年同期上升0.68個百分點。

公司目前主要有電力、天然氣、自來水、綜合能源、賓館等五大業務，主要經營模式和行業情況如下：

1.電力業務：公司電力業務擁有水力發電站和獨立的電力網絡，主要通過自發電力銷售和“購銷電力差價”獲取收益，公司電網供電區域主要分布在樂山市和眉山市的部分區縣，2021年售電量在樂山市范圍內占比13.89%，比上年同期上升0.92個百分點。

2.天然氣業務：公司天然氣業務通過“購銷價差”和安裝服務獲取收益，天然氣氣源采購來自中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售川渝分公司成都銷售部，公司供氣和安裝服務區域主要集中在樂山市市中區和五通橋區。

3.自來水業務：公司自來水業務通過生產自來水并直接向用戶銷售后收取用水費，扣除供水成本后獲取收益以及安裝服務獲取收益，供水和安裝服務區域主要集中在樂山市市中區、五通橋區和沙灣區范圍內。公司污水業務主要通過承接污水處理設施的施工及運營工作以獲取利潤。建設期間通過向業主收取工程建安費的方式回收部分建設成本及產生利潤；建成后由政府授予一定年限的特許經營權，將生活污水處理成符合國家及地方相關排放標準的水后排放，運營采取政府可行性補貼或成本加成的方式獲取收益。

4.綜合能源業務：公司綜合能源業務主要分為電力建安業務與綜合能源業務兩大板塊，電力建安業務主要以電力類施工獲取利潤；綜合能源業務主要涉及售電業務、光伏運維業務、智慧代維業務、基礎資源商業化運營以及節能技術、新能源技術推廣服務等，主要通過降低用戶側用能成本及提供相關技術服務以獲取利潤。

5.賓館業務：通過住宿、餐飲、會議經營等獲取收益，主要為金海棠大酒店。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

□適用 √不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

□適用 √不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年度，公司完成發電量54194萬千瓦時，比去年51114萬千瓦時增長6.03%；完成售電量375669萬千瓦時，比去年300468萬千瓦時增長25.03%；完成售氣量16614萬立方米，比去年15500萬立方米增長7.19%；完成售水量5454萬立方米，比去年4630萬立方米增長17.79%；電力綜合線損率5.48%，同比下降2.45個百分點；天然氣輸差2.12%，同比上升0.64個百分點；自來水綜合漏損率13.83%，同比下降0.08個百分點。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用