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一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人任維、主管會計工作負責人羅建軍及會計機構負責人（會計主管人員）曹云保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

（1）應收賬款及應收票據期末比期初增加5.92億元，主要是公司期末形成的應收售電費較年初有所增加；

（2）預付款項期末比期初增加2.77億元，是由于公司本期燃料采購量增加，向國有大礦預付的燃料款有所增加導致；

（3）可供出售金融資產期末比期初減少3.84億元，是由于公司當期實施新金融工具準則，原可供出售金融資產按新準則重新分類；

（4）其他非流動金融資產期末比期初增加4.15億元，是由于公司當期實施新金融工具準則，原可供出售金融資產按新準則規定分類至此；

（5）其他非流動金融資產期末比可供出售金融資產期初增加0.31億元，是由于公司金融資產公允價值變動帶來的價值增加，其中2019年1月1日以前變動影響增加0.13億元計入期初凈資產，2019年1月1日以后變動影響增加0.18億元計入當期損益；

（6）在建工程期末比期初增加6.20億元，主要是公司投資的電源項目當期基建投入增加；

（7）短期借款期末比期初增加10.58億元，主要是公司為采購發電用煤增加的流動資金借款；

（8）一年內到期的非流動負債期末比期初減少17.29億元，是公司當期歸還的長借到期款；

（9）其他流動負債期末比期初增加9.88億元，是由于公司成功發行超短期融資券10億元；

（10）當期新增公允價值變動收益0.18億元，是公司執行新金融工具準則，因持有的金融工具投資公允價值變動所帶來的損益影響。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

√適用 □不適用

2014年公司控股股東中國大唐集團公司（以下簡稱“大唐集團”）規范股權分置改革承諾事項：

1.不遲于3年內將湖南地區的優質電力資產在盈利能力改善并且符合相關條件時注入華銀電力。

2.大唐集團擬注入資產需同時滿足以下條件：

（1）擬注入資產不出現公司預測的盈利能力下滑等不利變動趨勢；

（2）資產注入后，須有利于提高上市公司資產質量、增強公司持續盈利能力及改善公司的財務狀況，其中上市公司的每股收益或凈資產收益率須呈增厚趨勢；

（3）擬注入的資產必須符合上市條件，其中包括權屬清晰、審批手續完善等。

履約方式及時間

公司向大唐集團非公開定向增發股票購買大唐集團在湖南地區的優質電力資產；在2017年6月30日前完成。

為兌現承諾，公司董事會召開2014年第8次會議，審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等九項事關重組資產的議案，啟動資產整合工作。2015年6月26日公司獲得證監會《關于核準大唐華銀電力股份有限公司向中國大唐集團公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》》（證監許可[2015]1421號），目前重組事項已完成（詳見2015年9月30日中證報、上證報《詳見公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況報告書》）。

現大唐集團在湖南地區電力資產尚有：1.大唐石門發電有限責任公司，裝機容量600MW。大唐集團參股49%。2. 大唐衡陽發電股份有限公司,裝機容量21.9 MW。大唐集團控股66.23%。

由于大唐石門發電有限責任公司目前經營業績不佳，不能保證持續盈利能力，大唐衡陽發電股份有限公司資產規模很小，且存在股東人數分散難以確權的問題，因此上述兩個資產不能滿足資產注入的需要。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

股票簡稱：華銀電力 股票代碼：600744 編號：臨2019-031

大唐華銀電力股份有限公司董事會

2019年第8次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對公告內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

大唐華銀電力股份有限公司（以下簡稱公司）董事會2019年10月18日發出書面會議通知，2019年10月29日以通訊表決方式召開本年度第8次會議。會議應到董事11人，董事任維、劉睿湘、劉全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易駱之、劉冬來、徐永勝、周浩、羅建軍共11人參加了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》。會議審議并通過了如下議案：

一、公司2019年第三季度報告

同意11票，反對0票，棄權0票。

二、關于調整公司董事會提名委員會委員的議案

因工作需要，李奕先生不再擔任公司董事會提名委員會委員。現對提名委員會組成人員做如下調整：

聘任劉睿湘先生為公司董事會提名委員會委員，調整后成員如下：

劉冬來（主任委員）、徐莉萍、劉睿湘。

經回避表決，同意10票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大唐華銀電力股份有限公司董事會

2019年10月30日

股票簡稱：華銀電力 股票代碼：600744 編號：臨2019-032

大唐華銀電力股份有限公司監事會

2019年第5次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對公告內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

大唐華銀電力股份有限公司（下稱公司）監事會2019年10月18日發出書面會議通知，2019年10月29日以通訊表決方式召開本年度第5次會議。會議應到監事7人，監事王元春、柳立明、焦峰、梁翠霞、郭世新、甘伏泉、陳立新共7人參加了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》。會議審議并通過如下事項：

一、公司2019年第三季度報告。

監事會發表如下審核意見：

（一）公司報告編制和審議的程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定。

（二）報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理情況和財務狀況。

（三）在提出本意見前，未發現參與報告編制的人員和審議的人員有違反保密規定的行為。

同意7票，反對0票，棄權0票。

二、關于聘免公司監事的議案

因工作需要，焦峰先生不再擔任公司監事，公司擬聘任王明恒先生為公司監事。

本議案需提交公司股東大會審議批準。

經回避表決，同意6票，反對0票，棄權0票。